Блог Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана создан для того, чтобы у Вас была возможность напрямую обратиться ко мне и я надеюсь, что он будет способствовать конструктивному диалогу между нами - пишите отклики, делитесь мнениями, вносите предложения. Все ваши комментарии обязательно будут прочитаны мной.
14.04.2026
Председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по обращению АО «L-Capital» (14.04.2026 г.)
Председателю Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и
развитию финансового рынка
Абылкасымовой М.Е.
Уважаемая Мадина Ерасыловна!
Ко мне поступило обращение генерального директора АО «L-Capital» L-Capital Кадыровой Л.С. (далее — Общество) по вопросу оказания содействия в снятии ареста с имущества Общества, а также имущества более 4 000 его акционеров.
Речь идёт о более чем 100 единицах автотранспортной и специальной техники, которые на протяжении длительного времени находятся под арестом на основании приговора районного суда № 2 Бостандыкского района города Алматы от 24 декабря 2024 года. Указанным приговором 6 лиц осуждены к различным срокам лишения свободы за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 217 и 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, а также создание и руководство организованной группой и преступной организацией).
Дополнительно от заявителя поступило обращение, содержащее разъяснения о том, что возбуждение уголовного дела было инициировано на основании письма Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) № 05-0-08/45дсп от 03 июля 2020 года, направленного в ответ на запрос Департамента экономических расследований города Шымкент (далее — ДЭР г. Шымкент) № ЭТД-Ш-003/4695 от 22 июня 2020 года.
Указанное письмо АРРФР представляет собой аналитическую справку о деятельности ряда организаций, в том числе ТОО «Индиго», АО «L-Capital», ТОО «L-Capital Finance», ПК «R.O.I», «World Business Consulting», «B2B Jewelry», «Unique Finance», ТОО «GB Capital», «World Trend Strategies», «Confidence World Group», «HUBB», «Riviera Imperial», «Asteco», «Qnet», «New Millennium Centre Ltd».
При этом в указанной аналитической справке отсутствуют сведения, подтверждающие наличие признаков финансовой пирамиды в деятельности АО «L-Capital».
В связи с изложенным заявитель обоснованно указывает, что уголовное дело возбуждено на основании письма АРРФР, которое не содержит сведений о допущенных нарушениях, а также признаков финансовой пирамиды в деятельности Общества.
В этой связи заявителем совместно с адвокатом неоднократно направлялись обращения в АРРФР с просьбой предоставить разъяснения относительно наличия указанных признаков. Однако ответы по существу поставленных вопросов предоставлены не были. При этом адвокату разъяснено о необходимости обращения в правоохранительные органы, поскольку установление признаков финансовой пирамиды не входит в компетенцию АРРФР.
Факт возбуждения уголовного дела на основании письма АРРФР подтверждается постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 19 февраля 2021 года о санкционировании наложения ареста на имущество АО «L-Capital» и ТОО «L-Capital Finance» в рамках досудебного расследования № 217514031000304, вынесенным по результатам рассмотрения ходатайства следователя. В указанном постановлении прямо указано, что согласно аналитической информации АРРФР от 03 июля 2020 года в деятельности АО «L-Capital», ТОО «L-Capital Finance», а также ТОО «Bai Quat» усматриваются признаки организации финансовой пирамиды.
Учитывая изложенное, на основании п.7 ст.309 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан прошу в срок не позднее 27 апреля 2026 года предоставить следующую информацию:
- сведения о выявленных признаках организации финансовой пирамиды в деятельности АО «L-Capital»;
- копию письма, направленного в адрес ДЭР г.Шымкент, послужившего основанием для возбуждения уголовного дела.
Дополнительно сообщаю, что в настоящее время рассматривается вопрос, связанный с арестом имущества ТОО «Транспортная компания AllTrans». По информации заявителя, указанное юридическое лицо было вовлечено в орбиту уголовного преследования без придания ему процессуального статуса по делу, при этом на имущество компании (более 100 единиц техники) наложен арест.
В этой связи прошу также предоставить информацию о проведённых проверочных мероприятиях в отношении ТОО «Транспортная компания AllTrans», а также об их результатах.
С Уважением,
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Казахстана
К. Нуров
Скачать файл:
