Необходимость таких нововведений возникла после обращения предпринимателя Жупказиева М.Д., который приговорен к 9-ти годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное преступной группой (статья 245 ч.3 УК РК) и создание и руководство организованной группой (статья 262 ч.1 УК РК).
Прошу заметить, что понятия "преступной" и "организованной" групп не тождественны по УК РК, но применены в его случае как равные по объему и содержанию.
Вопросы вызывает применение статьи 262 Уголовного кодекса и пунктов 11 и 13 Нормативного постановления Верховного Суда №2 от 21 июня 2001 года, в части отнесения лиц, совершивших экономические преступления, к организованной преступной группе.
Статья 262 УК РК и соответствующие разъяснения Верховного суда не устанавливают четких критериев, отделяющих организованную преступную группу от обычной группы лиц, преступно действующих в рамках хозяйствующего субъекта.
Сегодня формальные организационные признаки, характерные для любой компании, — иерархия, подчиненность, распределение ролей и совместная деятельность — могут быть квалифицированы как признаки ОПГ. Это создает серьезные риски для предпринимателей: при подозрении на наличие экономических правонарушений организационная структура бизнеса может использоваться как признак организованной преступности.
Основанием для обвинения Жупказиева М.Д. по статье 262 УК послужили официальные действия: регистрация и покупка ТОО, найм сотрудников, руководство и последующее консультирование фирм. Эти действия были интерпретированы как создание ОПГ, поскольку "все участники знали свои роли" и "поддерживали постоянный контакт".
Однако в деле отсутствуют такие обязательные признаки организованной преступной группы: как общий признак для всего преступного мира - неформальность объединения физических лиц, так и специфические признаки ОПГ - устойчивость и профессиональный характер бандитской деятельности, насильственный контроль над бизнесом, целенаправленное извлечение незаконных доходов от нелегального контроля над теневыми и иными видами бизнеса.
Масштаб проблемы имеет системный и давний характер, поэтому ситуация Жупказиева — не исключение.
За период с 2020 по 2023 годы по статьям 262 (ОПГ) и 264 УК (транснациональная ОПГ) органами уголовного преследования в прокуратуру направлено 62 уголовных дела в порядке ст.300 УПК, при этом из них по 31-му делу признак совершения преступления в составе "преступной группы" прокуратурой был исключен (50%).
В период 2020-2023г.г. по совокупности статей 216 и 262 УК о выписке фиктивных счетов-фактур в составе преступной группы в суды направлено 32 уголовных дела, из которых статья 262 УК (ОПГ) судами была исключена по 15 делам (47%).
И что никак не отражается в статистике так это то, что фактически дополнительная статья по ОПГ применяется органами правопорядка неправомерно широко в качестве инструмента давления на предпринимателей для беспрепятственного признания ими основных обвинений.
В целях восстановления правовой определенности и защиты конституционных прав предпринимателей, предлагаем:
1. Уточнить пункт 36 статьи 3 УК РК.
В УК РК есть только размытые понятия "организованная группа" (без слова "преступная") и "преступная группа" (без слова "вооруженная)", хотя вооруженность является общим признаком для всех видов преступных групп, перечисленных в данном понятии.
Поэтому необходимо ввести термин "организованная преступная группа" как синоним организованной преступности вообще и преступной организации в частности, и дать ему следующее определение: "неформальное объединение физических лиц, осуществляющее профессиональную (высокоорганизованную и устойчивую) бандитскую деятельность по извлечению и легализации незаконных доходов за счёт насильственного нелегального контроля над бизнесом".
2. В связи с чем, также необходимо изменить сопутствующие статьи УК РК (3, 31, 262, 264 и др.) с целью терминологического разграничения (по логическому объему и содержанию) понятий: группы лиц (вообще) → преступной группы (как группы лиц, совершающих преступление, в т.ч. по сговору и без) → вооружённой преступной группы → организованной преступной группы (как высокоорганизованного, т.е. мафиозного, вида вооруженной преступной группы).
3. Обновить Нормативное постановление ВС №2 от 21.06.2001 г.:
- исключить отождествление признаков официальной иерархии легального управления с неформальной иерархией ОПГ;
- четко отделить от ОПГ преступные группы по предварительному сговору и без;
- указать, что экономические преступления не относятся к категории преступлений против общественной безопасности, даже если они совершены в группе лиц;
- указать, что даже при доказанности преступной цели бизнеса, нельзя квалифицировать его владельцев, руководство и сотрудников в качестве членов ОПГ, если не будет доказана их принадлежность к профессиональной бандитской группировке, осуществляющей нелегальный насильственный контроль над этим бизнесом, так как официальные компании созданные и/или используемые в преступных целях являются объектами и инструментами ОПГ, а не её субъектами.
Таким образом будет восстановлена та самоочевидная истина, что не всякое преступление, особенно – экономическое, являет собой организованную преступность и не всякая преступная группа является организованной преступной группой.
Без устранения фундаментальной неопределенности понятия "организованной группы" в п.36 ст.3 УК РК как устойчивой группы лиц с целью совершения уголовного правонарушения новая поправка мажилиса к Уголовному кодексу, исключающая обвинение предпринимателей в ОПГ на основе корпоративных организационных структур при недоказанности преступной цели бизнеса, не решит давней проблемы по обвинению их в ОПГ для признания ими вины по экономическим обвинениям.
Фото: gov.kz
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
