Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров еще 2 месяца назад обратился к Генеральному прокурору РК Берику Асылову по уголовному делу в отношении руководителя «Центра цифрового права» Ермека Рустемова, однако ответа до сих пор нет.

Позиция Бизнес-омбудсмена однозначна - Алматинский Департамент экономических расследований АФМ РК необоснованно вовлек предпринимателя в орбиту уголовного преследования. Е. Рустемову вменяют создание и руководство финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК) за обычное оказание его юридической фирмой услуг по регистрации компании Amir Capital.

Сотрудничество юридической компании с основателем Amir Capital Мынбаевым М. А. полностью укладывалось в рамки закона. В 2019 году стороны заключили разовые контракты на стандартное юридическое сопровождение. Вся работа Рустемова сводилась к подготовке пакета документов для получения Amir Capital легальных лицензий за рубежом, в частности в Эстонии. При этом, к дальнейшей операционной деятельности и финансам Amir Capital ни Рустемов, ни его фирма не имели никакого отношения.

Сама компания Amir Capital, созданная в 2017 году, привлекала средства инвесторов для трейдинга на криптобиржах, но в 2023 году прекратила выплаты. Вследствие чего, в 2024 году, после смерти ее руководителя (Мынбаева М. А.), вкладчики обратились в правоохранительные органы. Досудебное расследование длилось почти 2 года - с 9 апреля 2024 года по 27 февраля 2026 года. Однако, подозреваемым по данному делу сделали почему-то юриста, содействовавшего регистрации компании задолго до начала ее операционной деятельности.

Изучив представленные материалы, установлено, что имеются существенные нарушения процессуального законодательства, ставящие под сомнение всю версию обвинения. Следствие до сих пор не установило пока сам факт события преступления (создание финансовой пирамиды), в деле отсутствует комплексная экономическая экспертиза деятельности Amir Capital, из-за чего не выяснен размер ущерба, и не дана правовая оценка действиям лиц, непосредственно «завлекавших» вкладчиков. Кроме того, не установлен также и состав преступления в отношении Рустемова, так как в деле отсутствуют сведения о наличии у него экономической заинтересованности, контроля над активами и счетами. Следственные органы проигнорировали почти 200 свидетелей защиты, построив обвинение на словах нескольких иных подозреваемых лиц, заинтересованных в поиске подставного главного обвиняемого, без объективных доказательств.

Тем не менее, следствие отправило Рустемова в СИЗО, формально сославшись на тяжесть статьи и риски побега, не приведя ни одного реального доказательства по событию и составу преступления в его отношении. При этом, длительное время юрист находился в статусе свидетеля и регулярно являлся на допросы по первому вызову, а задержали его уже на завершающей стадии расследования, лишив возможности полноценно защищаться — давать дополнительные показания и проводить очные ставки. Этот внезапный арест также прервал независимое расследование, которое Рустемов проводил самостоятельно по запросу потерпевших: он успел выявить криптоактивы Amir Capital и отследить их движение. Однако, пока эксперт находится в СИЗО, неизвестные лица продолжают активно выводить деньги с кошельков компании.

Дополнительным инструментом давления стало обвинение по статье 423 УК РК (разглашение данных досудебного расследования). Поводом послужило то, что Рустемов, ссылаясь на официальный открытый пресс-релиз АФМ, проинформировал своих клиентов-инвесторов, чьи интересы он представлял по договору о возврате средств, что не может продолжать работу из-за изъятия у него техники в ходе обыска. При этом, до ареста предприниматель неоднократно направлял жалобы в прокуратуру Алматы, что согласно ст. 201 УПК РК попадает под исключение применения уголовной ответственности за «разглашение».

По мнению Бизнес-омбудсмена, содержание Е. Рустемова в СИЗО при недоказанной вине и массе процессуальных нарушений является полностью необоснованным и создает опасный прецедент для всего рынка профессиональных услуг в Казахстане.

В связи с этим, Бизнес-омбудсмен Канат Нуров обратился к Генеральному прокурору с просьбой дать принципиальную правовую оценку действиям следственных органов, которые пытаются выдать законные юридические консультации по регистрации компании за создание и руководство финансовой пирамидой. Бизнес-омбудсмен просит главу надзорного ведомства проверить законность и обоснованность преследования, оценить полноту исследования доказательств, а также немедленно изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. 

Ссылка на письмо:
https://ombudsmanbiz.kz/rus/otkr_pismo/?cid=0&rid=2092