Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Асылову Б.Н.  

Уважаемый Берик Ногаевич! 

В соответствии со статьёй 309 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства в государственных органах относится к числу ключевых функций Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

Ко мне поступило обращение предпринимателя Рустемова Е.Р., руководителя «Центра цифрового права», по вопросу его необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования и применения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного дела № 257500011000019, находящегося в производстве Департамента экономических расследований по г.Алматы, зарегистрированного по признакам преступления, предусмотренного ст.217 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой).

Согласно обращению, в 2017 году Мынбаев М.А. создал компанию «Амир Капитал», позиционировавшую себя в качестве международной инвестиционной платформы, через которую осуществлялось привлечение денежных средств граждан Казахстана и ряда иностранных государств под предлогом доверительного управления и инвестирования в криптовалютные активы, майнинг и иные проекты. До 2022 года инвесторам исправно осуществлялись выплаты доходности, однако после прекращения выплат в 2023 году деятельность компании фактически была остановлена. В 2024 году, после смерти Мынбаева М.А., часть вкладчиков обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о возможных фактах хищения и незаконного привлечения денежных средств, что послужило основанием для начала досудебного расследования.

Рустемов Е.Р. указывает, что его отношения с Мынбаевым М.А. носили исключительно профессиональный характер и ограничивались разовыми гражданско-правовыми договорами, заключёнными в 2019 году, на оказание юридических услуг в сфере международного правового сопровождения бизнеса, включая подготовку документов для структурирования и лицензирования деятельности в иностранных юрисдикциях, в том числе в Эстонской Республике. Указанные услуги были надлежащим образом оформлены, исполнены, оплачены и отражены в налоговой отчётности.

Следует отметить, что оказание юридических и консультационных услуг в сфере международного структурирования бизнеса является самостоятельной законной профессиональной деятельностью и само по себе не свидетельствует об участии исполнителя в последующей хозяйственной, возможно противоправной, деятельности клиента, осуществляемой вне рамок оказанных услуг и после прекращения договорных отношений.

После завершения сотрудничества Рустемов Е.Р., по его доводам, не имел отношения к деятельности компании «Амир Капитал», её руководству, участникам либо вкладчикам, не участвовал в управлении компанией, привлечении инвестиций или распределении денежных средств, что, как указывается в обращении, подтверждается материалами дела, свидетельскими показаниями и отсутствием объективных данных о его вовлечённости в финансово-хозяйственную деятельность компании.

Следствием, согласно доводам заявителя, не установлено наличие у Рустемова Е.Р. счетов, активов, имущественной выгоды либо иных экономических интересов, связанных с деятельностью указанной компании, что исключает признаки личной заинтересованности, извлечения дохода либо участия в распределении денежных средств, являющихся обязательными элементами состава преступления, предусмотренного ст. 217 УК РК.

При этом уголовное преследование, по доводам заявителя, фактически основано на оказании юридических услуг в 2019 году, что органами уголовного преследования интерпретируется как участие в преступной деятельности, при отсутствии признаков состава преступления, включая умысел, участие в управлении либо извлечение выгоды.

Кроме того, заявитель указывает, что следствием не дана надлежащая правовая оценка роли иных лиц, задержанных в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Турции, а именно: С. Тлеубаева, Э. Сафиновой и К. Сафиновой, в отношении которых имеются сведения об их активном участии в привлечении вкладчиков и возможном получении существенной материальной выгоды. По мнению заявителя, указанные обстоятельства не получили полной процессуальной проверки, а круг лиц, вовлечённых в деятельность компании, исследован не в полном объёме.

Отдельно указывается, что в основу версии обвинения положены показания вышеуказанных лиц, которые не подтверждены иными объективными доказательствами и сами по себе не могут рассматриваться как достаточные данные, свидетельствующие о причастности Рустемова Е.Р. к инкриминируемым деяниям.

Дополнительно Рустемову Е.Р. предъявлено правоохранительными органами обвинение по ст.423 УК РК (разглашение данных досудебного расследования).

Как указывает заявитель, 26 июня 2024 года между представителями вкладчиков и «Центром цифрового права» в лице Рустемова Е.Р. был заключён договор на правовое сопровождение мероприятий по розыску и возврату активов, в рамках которого Рустемов Е.Р. осуществлял информирование заказчиков, являющихся потерпевшими по делу, о ходе исполнения принятых обязательств.

2 декабря 2025 года им был проведён прямой эфир для вкладчиков, в ходе которого была озвучена общая информация о проводимой работе и факте проведения следственных действий, включая изъятие документов и техники, без раскрытия конкретных данных досудебного расследования.

При этом ранее 25 сентября 2025 года Агентством финансового мониторинга Республики Казахстан был опубликован официальный пресс-релиз по делу «Amir Capital», содержавший более широкий объём сведений, включая информацию о ходе расследования, наложении ареста на активы и иных обстоятельствах дела, что свидетельствует о нахождении значительной части указанных сведений в публичном доступе.

В этой связи следует отметить, что в соответствии с п.п. 1 ч. 3 ст. 201 УПК РК не является разглашением данных досудебного расследования передача сведений, содержащихся в процессуальных обращениях участников процесса, а также использование информации, находящейся в открытом доступе.

Кроме того, до проведения указанного эфира Рустемовым Е.Р. дважды направлялись ходатайства следователю и жалобы в прокуратуру г. Алматы по вопросу его необоснованного вовлечения в уголовное преследование, что также подпадает под исключения, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

Заявитель также обращает внимание на то, что при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей следствием формально указаны стандартные основания, включая тяжесть обвинения, риск сокрытия и возможность воспрепятствования расследованию, при этом не учтены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии соответствующих рисков, в том числе длительное нахождение Рустемова Е.Р. в статусе свидетеля, его регулярная явка по вызовам следствия, наличие постоянного места жительства и устойчивых телефонных связей.

Заявитель также отмечает, что досудебное расследование фактически было завершено, однако 27 февраля 2026 года он был повторно вызван к следователю и задержан, что, по мнению заявителя, ставит под сомнение объективную необходимость дальнейшего применения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Особо отмечаю, что Рустемов Е.Р. является профессиональным юристом, специализирующимся в области международного права и правового регулирования цифровых активов, осуществляет законную предпринимательскую деятельность, участвует в общественных и образовательных инициативах, направленных на противодействие финансовым пирамидам и киберпреступности, а также является добросовестным налогоплательщиком.

С учётом изложенного считаю необходимым дать принципиальную правовую оценку действиям органов следствия, при которой оказание профессиональных юридических услуг, при отсутствии доказательств умысла, извлечения выгоды и фактического участия в инкриминируемой деятельности, интерпретируется как доказательство причастности к уголовно наказуемым деяниям.

В этой связи прошу в порядке прокурорского надзора дать правовую оценку обоснованности уголовного преследования в отношении Рустемова Е.Р., проверить полноту, всесторонность и объективность исследования и оценки доказательств по делу, а также рассмотреть вопрос о законности избрания и дальнейшего применения меры пресечения в виде содержания под стражей с учётом фактических обстоятельств дела и требований уголовно-процессуального законодательства.

О результатах рассмотрения прошу уведомить в установленном законодательством порядке. 

С уважением,
К. Нуров