Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Асылову Б.Н.

Уважаемый Берик Ногаевич! 

Ко мне поступило обращение Генерального директора АО «L-Capital» Кадыровой Л.С. (далее — Общество) о грубых нарушениях законности, допущенных в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства, а также по вопросу длительного необоснованного ограничения имущественных прав субъектов бизнеса.

Установлено, что в рамках уголовного дела, расследовавшегося по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 217 и 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее - УК РК), был наложен арест на имущество АО «L-Capital», ТОО «Транспортная компания AllTrans», ТОО «Z-Finance», а также на имущество акционеров и третьих физических лиц.

Указанные ограничительные меры действуют более 6 лет. Под арестом находятся свыше 100 единиц автотранспортной и специальной техники, расчетные счета, акции и доли участия в юридических лицах. В результате собственники несут колоссальные убытки по содержанию и охране имущества, полностью лишены возможности осуществлять законную предпринимательскую деятельность, а нарушенными оказываются конституционные права более 4 000 акционеров.

Приговором суда № 2 Бостандыкского района города Алматы от 24 декабря 2024 года АО «L-Capital» и ТОО «Транспортная компания AllTrans» не признаны участниками преступной схемы, материалами дела их причастность к преступной организации не установлена. За весь период производства по делу данные юридические лица не наделялись процессуальным статусом подозреваемых или обвиняемых.

Более того, в ходе судебного процесса прокуратурой города Алматы сведения об имуществе ТОО «Транспортная компания AllTrans» были официально исключены из обвинительного акта, что де-юре констатирует отсутствие каких-либо оснований для его конфискации.

Несмотря на указанные факты, арест с вышеуказанного имущества до настоящего времени не снят, что является прямым нарушением статьи 26 Конституции РК, статьи 48 УК РК, а также требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК). По смыслу закона, ограничение прав собственников, не являющихся осужденными по делу, при отсутствии доказательств преступного происхождения имущества, недопустимо и подлежит немедленному прекращению.

Дополнительно в ходе анализа материалов выявлены неустраненные нарушения УПК РК, послужившие ранее основанием для возврата уголовного дела прокурору, что указывает на однобокость и неполноту проведенного следствия.

Также вызывают обоснованные вопросы законность повода для начала досудебного расследования. Основанием послужило письмо Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - АРРФР) № 05-0-08/45дсп от 03.07.2020 года. В ответ на официальный запрос Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, АРРФР отказало в предоставлении данного документа, сославшись на конфиденциальность (Правила № 429).

При этом, согласно имеющимся сведениям, указанное письмо не содержало конкретных признаков состава правонарушения, а само Агентство впоследствии официально заявило, что установление признаков финансовых пирамид не входит в круг его компетенций.

Таким образом, усматривается факт необоснованного возбуждения уголовного преследования при отсутствии законных поводов и достаточных оснований (ст. 179 УПК РК).

На основании изложенного, руководствуясь Конституционным законом РК «О Прокуратуре» и нормами УПК РК, в целях защиты законных интересов бизнеса и граждан,

ПРОШУ:

- Провести прокурорскую проверку законности возбуждения уголовного дела в отношении АО «L-Capital», в том числе проверить правомерность использования письма АРРФР № 05-0-08/45дсп от 03.07.2020 года в качестве повода и основания для начала досудебного расследования и регистрации в ЕРДР;

- Проверить законность и обоснованность приговора суда № 2 Бостандыкского района г. Алматы от 24 декабря 2024 года в части сохранения ограничительных мер на имущество юридических и физических лиц, не признанных виновными в совершении преступлений;

- По результатам проверки принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на пересмотр и отмену приговора суда в части удержания ареста на имущество АО «L-Capital», ТОО «Транспортная компания AllTrans», ТОО «Z-Finance» и аффилированных физических лиц путем внесения кассационного протеста в Верховный Суд Республики Казахстан;

- Восстановить нарушенные конституционные права предпринимателей, акционеров и третьих лиц, полностью сняв незаконные ограничения с их имущества.

О результатах рассмотрения обращения и принятых мерах прошу проинформировать в установленный законом срок.

С Уважением,
К. Нуров